DELINCUENTES CAEN COMO MOSCAS A LA MIEL

Viernes 5 de octubre de 2007

Por JORGE ESCALANTE / La Nación


Los 23 procesados por el juez Carlos Cerda



1.- Jorge Ballerino Sandford: asesor político principal y más cercano de Augusto Pinochet. Como jefe de la Casa Militar, abre cuentas en el extranjero, entre ellos en el banco Riggs Miami, donde se depositaron fondos de gastos reservados de esa casa. Usó el nombre ficticio de "John Long". También operó como autor de transferencias de dinero a cuentas personales de los hijos de Pinochet y de otros procesados.

2.- Ramón Castro Ivanovic: siendo edecán de Augusto Pinochet abre cuentas corrientes en el extranjero junto a Ballerino. También giró dinero a cuentas personales del cónsul de Chile en California, Patricio Madariaga Gutiérrez. Fue secretario general del Ejército del cual dependían los gastos reservados de la Casa Militar imputados como malversados.


3.-Guillermo Garín Aguirre: fue vicecomandante en jefe del Ejército y en retiro se convirtió en el vocero de los Pinochet, a partir de la detención del dictador en Londres y luego durante los procesos en su contra. Fue depositario de dineros fiscales transferidos por Ballerino a sus cuentas personales, abiertas mientras fue jefe de la Casa Militar.


4.- Patricio Madariaga Gutiérrez: cónsul de Chile en California, beneficiario de depósitos en dólares realizados a sus cuentas personales por Ballerino. Parte de esos fondos los traspasó a Augusto Pinochet Hiriart.


5.- Augusto Pinochet Hiriart: hijo mayor de Pinochet, saltó a la fama por el caso de los "pinocheques", cuando el Ejército le pagó altas sumas por ventas de armas realizadas a través de una empresa en quiebra. Receptor de dinero por envíos de Ballerino y otros durante su estadía en California.


6.- Gustavo Collao Mira: uno de los abogados de Pinochet durante los procesos que se instruyeron en su contra. Fue beneficiario de depósitos en dólares en sus cuentas personales, por parte de Ballerino, Garín y otros. Collao también abrió cuentas en Riggs Miami, siendo jefe de la Casa Militar para traspasar dineros de los gastos reservados de esa casa.


7.- Gabriel Vergara Cifuentes: siendo secretario personal de Pinochet, recibe fondos desde Chile para abrir cuentas en el Riggs Miami, girados a su nombre por "Daniel López", uno de los alias de Pinochet para estos fines.


8.- Lucía Hiriart Rodríguez: esposa de Pinochet Ugarte, conocida por los manejos oscuros que realizó con los dineros de Cema-Chile mientras mandó su marido. Beneficiaria de depósitos en dólares en sus cuentas personales por parte de "Daniel López".


9.- Mónica Ananías Kúncar: secretaria privada de Augusto Pinochet y funcionaria civil del Ejército en el Comando de Apoyo Administrativo (CAE). Fue beneficiaria en sus cuentas personales de banco Swiss Bancorp, por depósitos en dólares hechos por "Daniel López".


10.- Inés Lucía Pinochet Hiriart: hija de Augusto Pinochet, beneficiaria de depósitos de dineros fiscales en sus cuentas personales por parte de su padre bajo el alias "Daniel López".


11.- Juan Mac-Lean Vergara: actual coronel en servicio activo como secretario del Estado Mayor General del Ejército. Como secretario privado de Pinochet, abrió a su nombre cuentas en Riggs Miami a las que se traspasaron fondos fiscales "para surtir a miembros de la familia Pinochet", según dice el fallo.


12.- Eugenio Castillo Cádiz: secretario de Pinochet, abrió cuentas en el Riggs Miami a su nombre y fue beneficiario de depósitos en dólares realizados por Mac-Lean, y desde una cuenta en el Espíritu Santo Bank Miami que Pinochet mantenía con el nombre "A. P. Ugarte". Castillo paga con estos fondos deudas de Pinochet en España, como compras de libros y objetos personales.


13.- Marco Antonio Pinochet Hiriart: hijo de Pinochet, beneficiario de traspasos de fondos fiscales a sus cuentas que mantenía en el extranjero con el nombre de "Marco Antonio Hiriart" u otros juegos de nombres reales.


14.- María Verónica Pinochet Hiriart: hija de Pinochet, beneficiaria de depósitos de dineros fiscales de los mismos fondos de gastos reservados de la Casa Militar, en sus cuentas en Riggs Miami.


15.- Jacqueline Marie Pinochet Hiriart: hija de Pinochet, participó en ventas y transferencias de bienes raíces comprados simuladamente por su padre, que luego fueron vendidos en diez veces su precio.


16.- Ambrosio Rodríguez Quiroz : ocupó el cargo de Procurador de la República durante la dictadura y fue uno de los abogados principales que defendieron a Pinochet en los juicios de DDHH en su contra. En el ámbito del proceso Riggs actuó como representante de Pinochet en varias ventas y transferencias de bienes y fondos.


17.- Hernán Sobarzo Poblete: representante de Inversiones Belview Internacional S. A., firma a la que Pinochet vendió un departamento en Iquique representado por A. Rodríguez, que pagó al contado por 65 millones de pesos.


El fallo concluye que la previa compra y lo que ganado por la venta, involucró dineros del fisco mal habidos. Está procesado y formalmente acusado por el ministro Alejandro Solís, en calidad de autor del delito de exportación ilegal de armas en el caso armas a Croacia.

18.- Oscar Aitken Lavanchy: fue albacea de Pinochet y actuó como fundador y representante de empresas, algunas de papel, a través de las cuales se vendieron y compraron bienes que estaban a nombre de Pinochet.


19.- Juan Romero Riquelme: fue Auditor General del Ejército después de Torres Silva. Participó como representante de sociedades como Sud Americana de Chile y Cia. Nacional de Seguros de Vida S. A., en compras y ventas de bienes raíces realizadas por Pinochet.



20.- Sergio Marcelo Moreno Saravia: beneficiario de un poder general extendido por Pinochet para que operara cuentas bancarias en el extranjero, como las del Barclays Bank. Fue secretario general del Ejército del que dependían los gastos reservados de la Casa Militar imputados como malversados.


21.- Guillermo Letelier Skinner: beneficiario de un poder general extendido por Pinochet para operar en cuentas bancarias en el extranjero. Procesado y acusado formalmente como autor por el delito de exportación ilegal de armas en la causa armas a Croacia.


22.- Mortimer Humberto Jofré Azuaya: coronel en servicio activo, comandante de la División de Educación del Ejército. Depositario de fondos girados a su nombre por Pinochet desde la sociedad trilateral International Trading Ltd. de Las Bahamas.



23.- Jaime Enrique Lepe Orellana: fue secretario general del Ejército del cual dependían los gastos reservados de la Casa Militar, de los que provino gran parte de la malversación imputada. Fue procesado como coautor del homicidio del diplomático Carmelo Soria, siendo integrante de la Brigada Mulchén de la DINA.


fuente diario la nacion
asamblea nacional por los derechos humanos chile